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费城赌场申请人面临背景审查

时间:2018-11-13      

费城(美联社) - 在对费城第二个赌场牌照的六个申请进行初步审查后,州博彩委员会确定了50多个与这些项目相关的主要参与者,随着提案的推进,预计这一数字将会增长。 现在开始对所有那些被认为腾讯分分彩平台推荐对支付和经营赌场的公司腾讯分分彩官网有直接或间接影响的人进行背景调查的广泛过程,以确保它们是合适的。 董事会首席法律顾问罗德道格拉斯谢尔曼说:“我们真的只是为了确保事情是实际存在的,因为申请人会提出事情。” “我们不希望看到可能在20世纪50年代渗透赌博的腐败事件。我们在宾夕法尼亚州不希望这样。“ 到目前为止,董事会已经确定了54名与其被视为“委托人”的申请人相关联的人。腾讯分分彩平台推荐每个人都必须获得许可并进行广泛的背景调查和财务审查。 董事会将委托人确定为满足九个标准之一的任何人。那包括官员; 董事; 直接持有“受益人腾讯分分彩官网或拥有”申请人证券或拥有控股权益的人的人; 任何有能力选举被许可人的大多数董事会或以其他方式控制被许可人的人。 此外,它还包括贷款人和申请背后的其他金融集团,以及承销商,受托人和“有能力控制投资资金管理的人”。最后,还有一个全面指定的其他人“被视为是董事会成员。 谢尔曼说,在确定委托人时,董事会的许可局首先要确定官员,贷方,腾讯分分彩官网拥有所有权股份的人,可能设立的信托以及其他贷款结构和协议。 然后,这腾讯分分彩平台推荐些材料将交给董事会的调查和执法局,该局密切关注融资和公司结构,进行背景调查,并寻找可能对申请人施加影响的其他人。该局寻找融资方面的漏洞或差距,并检查账户分类账和支出,以了解谁获得了报酬。 “我们正在考虑幕后是否有任何不属于项目的人,”谢尔曼说。 谢尔曼说,BIE考察了可能对品格,诚实和正直产生影响的因素,采访了朋友,邻居,先前的雇主和其他人。 2009年,当时的赌场老板路易斯·德纳普斯因涉嫌向赌场监管机构谎称他与知名暴徒老板威廉·德·埃利亚的关系而被控伪证罪。在他放弃对赌场Mount Airy Casino Resort的控制权的情况下,对DeNaples的指控被撤销。 董事会不会讨论该案件的具体情况,这是该州8年历史上最臭名昭腾讯分分彩平台推荐着的赌博史。但BIE主任Paul Mauro在一份声明中表示,调查人员会从每一个案例中吸取教训。 “没有申请人也没有调查是相似的,”他说。“因此,我们从每次调查中吸取教训,因为每个申请人都是独一无二的,因此使我们成为游戏事务中更好的监管者和调查员。” 当董事会确定申请人是否符合适用性要求时,所有收集的信息都会被考虑在内。然后,一旦申请人获得许可证,就会开始新的一轮检查。 双方人士都认为申请人的最佳利益是直截了当,因此流程顺利进行。 申请人通常知道是公开的,监管管理顾问顾问罗伯特罗素说,该公司与密歇根州,加利福尼亚州,纽约州和其他州的申请人合作。 拉塞尔说:“在这个行业中,像我们一样先进,这里没有隐藏的球。” “拉斯维加斯20世纪3腾讯分分彩官网0年代未知所有权的日子已经一去不复返了。”

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